11月20日，甘肅能化股份有限公司召開第十屆董事會第二十九次會議。公司黨委書記、董事長許繼宗主持會議，董事張鋒剛、朱新節、王志民、馬維斌、王立勇、李青标、周一虹、袁濟祥、劉新德出席會議并行使表決權。公司監事會主席陳虎，監事王健、韓振江、李曙紅，公司領導張得君、馬漢永、王文建及相關部室負責人列席會議。
會議采取現場和通訊相結合的方式召開。根據《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，采用書面記名投票表決方式對提交會議審議的《關于拟續聘會計師事務所的議案》《關于全資子公司窯煤集團為下屬企業提供擔保并增加綜合授信額度議案》《關于解散控股子公司新能源公司的議案》《關于開設募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》《關于制定<經理層工作規則>的議案》《關于制定<總法律顧問管理辦法>的議案》《關于制定<擔保管理辦法>的議案》《關于制定<理财産品投資管理辦法>的議案》《關于召開2023年第五次臨時股東大會的議案》9項議案全部獲得通過。與會董事、監事還分别簽署了會議相關文件。
會議還就能化股份公司2022年度發行股份購買資産重大資産重組配套募集資金發行情況向各位董事進行了彙報。
會議強調，自甘肅能化股份有限公司改制成立以來，公司領導和各業務部室負責同志堅持下沉到靖煤公司和窯煤公司，積極主動開展工作，在抓好安全生産經營的同時，加大項目建設力度，認真謀劃推進企業未來發展，生産經營形勢穩定向好，重點項目建設有條不紊推進實施，董事會、經理層和各部門制度建設趨于完善，主輔業改革協同推進，體制機制進一步理順，重大資産重組配套募集資金發行取得實質性進展，企業發展态勢良好。公司上下要進一步提高科學決策管理水平，堅定信心，認真謀劃制定好明年的發展目标，穩步提升經營效益，不斷做強做優做大企業，實現高質量發展目标。
